AML Compliance в ОАЕ: сучасні вимоги та практичні рекомендації

Name: AML Compliance в ОАЕ: сучасні вимоги та практичні рекомендації
Start: 2024-10-04T14:00:00+04:00
End: 2024-10-04T15:00:00+04:00
Location: AML Compliance в ОАЕ: сучасні вимоги та практичні рекомендації

Цільова аудиторія

Програма семінару

1. Введение в AML и его глобальное значение
• Понятие AML. Краткий обзор международного законодательства по AML. AML в законодательстве ОАЭ.
2. Регистрация на портале goAML.
• Кто обязан регистрироваться в системе goAML согласно законодательства ОАЭ. Процедура регистрации. Ответственность за несоблюдение требований.
3. Что такое KYC.
• Что такое KYC. Требования к KYC в ОАЭ.
4. Создание и внедрение внутренних политик AML.
• Зачем необходимы внутренние политики AML.
• Основные элементы эффективной политики AML.
• Требования к политикам AML и KYC в компаниях.
• Ответственность руководства и сотрудников за соблюдение AML.
5. Отчетность и штрафы: Еще раз о важном.
• Какие отчеты должны сдавать компании, зарегистрированные в системе goAML.
• Какие штрафы и другие санкции предусмотрены за нарушения

Лекторський склад

Іванна Пилипюк

Власник компанії "Parus Corporate Services CO LLC" (ОАЕ), керуючий партнер міжнародної консалтингової компанії "International Consulting Group". Керівник відділу аналітики корпоративного та податкового права зарубіжних країн. Спеціалізація: консультації з питань оптимізації роботи підприємства, юридична підтримка міжнародного бізнесу, консультації щодо взаємодії з банками, управління матеріальними та нематеріальними активами, інвестування за кордон.

Олена Гарькава

Юрист міжнародної консалтингової групи International Consulting Group. Досвід роботи понад 10 років у різних галузях, зокрема реклама, телекомунікації, громадські організації. Спеціалізується на відкритті банківських рахунків у банках та платіжних системах. Супровід господарської діяльності підприємств. Договірна робота.