AML Compliance в ОАЭ: современные требования и практические рекомендации

Name: AML Compliance в ОАЭ: современные требования и практические рекомендации
Start: 2024-10-04T14:00:00+04:00
End: 2024-10-04T15:00:00+04:00
Location: AML Compliance в ОАЭ: современные требования и практические рекомендации

Целевая аудитория

Если вы планируете открывать счет в ОАЭ и не понимаете почему все говорят что это очень не просто. Мы расскажем, почему банки хотят знать о вас все.

Программа семинара

1. Введение в AML и его глобальное значение
• Понятие AML. Краткий обзор международного законодательства по AML. AML в законодательстве ОАЭ.
2. Регистрация на портале goAML.
• Кто обязан регистрироваться в системе goAML согласно законодательства ОАЭ. Процедура регистрации. Ответственность за несоблюдение требований.
3. Что такое KYC.
• Что такое KYC. Требования к KYC в ОАЭ.
4. Создание и внедрение внутренних политик AML.
• Зачем необходимы внутренние политики AML.
• Основные элементы эффективной политики AML.
• Требования к политикам AML и KYC в компаниях.
• Ответственность руководства и сотрудников за соблюдение AML.
5. Отчетность и штрафы: Еще раз о важном.
• Какие отчеты должны сдавать компании, зарегистрированные в системе goAML.
• Какие штрафы и другие санкции предусмотрены за нарушения

Лекторский состав

Иванна Пилипюк

Собственник компании «Parus Corporate Services CO LLC» (ОАЭ) и управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.

Елена Гарькавая

Юрист международной консалтинговой группы International Consulting Group. Опыт работы более 10 лет в разных областях, в т.ч. реклама, телекоммуникации, общественные организации. Специализируется на открытии банковских счетов в банках и платежных системах. Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий. Договорная работа.