У першому кварталі 2023 року в Об’єднаних Арабських Еміратах було оштрафовано 137 компаній на суму 65,9 мільйонів дирхам. Причиною санкцій є порушення законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей. Як повідомляє Міністерство фінансів ОАЕ, перевірки проводилися щодо компаній небанківського сектору, зокрема агентів з нерухомості, торговців дорогоцінними каміннями і дорогоцінними металами.
Перевірки проводилися відповідно до Федерального декрету-закону № 20 від 2018 року “Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і незаконним організаціям”. Загалом Мінекономіки виявило 831 порушення АМЛ-законодавства, зокрема оштрафовані компанії, які не встановили внутрішні процедури перевірки клієнтів за “списком терористів в ОАЕ”, опублікованим відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 74 від 2020 року.
