В первом квартале 2023 года в ОАЭ оштрафовали 137 компаний на сумму 65,9 миллионов дирхам. Причина санкций – несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Как сообщает министерство финансов ОАЭ, проверки были проведены в отношении компаний нефинансового сектора, — агентов по недвижимости, торговцев драгоценными камнями и драгоценными металлами.
Проверки проводились в соответствии с Федеральным декретом-законом № 20 от 2018 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и незаконных организаций». Всего Минэкономики выявило 831 нарушение AML-законодательства, в частности оштрафованные компании, которые не установили внутренние процедуры проверки клиентов по «списку террористов в ОАЭ», опубликованному в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 74 от 2020 года.
