За последние два года Министерство внутренних дел ОАЭ рассмотрело 521 дело об отмывании денег и в сотрудничестве с международными правоохранительными органами арестовало 387 «разыскиваемых лиц».
Кроме того, в рамках этих дел было конфисковано более 4 миллиардов дирхамов незаконных средств.
Как сообщают в пресс-службе эмиратского Министерства внутренних дел, ОАЭ успешно провели параллельные финансовые расследования, чтобы разоблачить преступные сети и раскрыть источники и бенефициаров этих средств. В рамках этих дел ОАЭ сотрудничали с различными международными институциями, такими как Интерпол, Полиция персидского залива и прочие.
